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工行福山支行成功堵截假存单诈骗的案例启示

来源:澳门金沙娱乐在线 | 时间:2018-07-25

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  (通讯员 王远征)近日,一名40岁左右的女子持一张6.5万元定期存单到工行福山福海路支行支取。网点柜员接过定期存单后,立即觉察存单加盖的银行印章与工行现在使用的明显不符,为进一步确认,柜员立刻将情况汇报给值班经理,经二人仔细检查鉴别,发现客户所持存单存在多处疑点,与工行真实存单多项内容不符,认定为假存单,于是没收客户存单,并拨打“110”报警,客户见此情况,慌忙溜走。

  此次客户利用造假存单进行诈骗,工行人员能够在短时间内鉴定存单真伪,防范外部欺诈,得益于工行“双严”活动的扎实推进,员工的案防意识和防范能力进一步提高,在办理业务中能够审慎认真,把控风险。同时也离不开柜员与值班经理在处理业务时认真审核和工行日常开展的各种相关知识培训,使员工炼就了识别真假票据的“火眼金睛”,体现了工行人员高度的责任心、警惕性和过硬的业务素质。

  当前违法犯罪行为层出不穷,临柜人员必须时刻提高警惕,保持高度责任感,有效防范外部欺诈事件发生。在业务受理过程中,要集中注意力,认真审核凭证要素,通过审核及时发现问题,把问题消灭在萌芽状态之中,并时刻警惕不法分子利用造假存单进行诈骗,维护工行社会声誉。加强员工风险警示教育,进一步提高员工的制度执行力和合规意识;加大对业务知识和规章制度的培训,熟知相关业务的操作流程和有关要求,牢记业务操作中的风险点,切实树立风险意识、合规意识,做到警钟长鸣,严格把关守口。

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